WZA sprawozdawczo-wyborcze FGE S.A. 1/2013

[Daniel von Witt]

Akcjonariusze,

dnia 2 kwietnia 2013 roku rozpocznie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Furlandzkiej Grupy Energetycznej S.A. z siedzibą w Alhambrze. Odbędzie się ono w siedzibie spółki. Zapraszam do udziału wszystkich akcjonariuszy. Program jest następujący:

1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres 10.2012-03.2013
2. Podział zysku i ewentualna wypłata dywidend
3. Zatwierdzenie kwot kwartalnych zaliczek na poczet dywidendy za okres 04.2013-09.2013
4. Przyjęcie priorytetów działania spółki na okres 04.2013-09.2013
5. Wybór członków Rady Nadzorczej

Prognoza finansowa za półrocze sprawozdawcze:
Przychody: 104.110 D
Koszty: 34.820 D
Zysk: 69.290 D

Prognozowane maksymalne dywidendy:
- prawo z Certyfikatu Akcyjnego nr 1/2012 – 1.968 D
- prawo z Certyfikatu Akcyjnego nr 2/2012 – 1.575 D
- prawo z Certyfikatu Akcyjnego nr 3/2012 – 1.181 D
- prawo z Certyfikatu Akcyjnego nr 5/2012 – 1.575 D
- prawo z Certyfikatu Akcyjnego nr 7/2012 – 7.874 D
- prawo z Certyfikatu Akcyjnego nr 8/2012 – 40.156 D
- prawo z Certyfikatu Akcyjnego nr 9/2012 – 11.811 D
- prawo z Certyfikatu Akcyjnego nr 10/2012 – 3.150 D

(-) Daniło hrabia de la Vega
p.o. Prezesa FGE S.A.

[Daniel von Witt]

Uwag nikt nie wnosi do programu WZA, zatem powiadomię o jego terminie wszystkich akcjonariuszy wraz z przedłożeniem projektów uchwał do podjęcia.

(-) Daniło hrabia de la Vega
p.o. Prezesa FGE S.A.

[Daniel von Witt]

Proszę JE Hansa wicehrabiego von Witta, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i pokierowania jego obradami.

(-) Daniło hrabia de la Vega
p.o. Prezesa FGE S.A.

[Hans von Witt]

Furlandzka Grupa Energetyczna
ul. Przejazd 1
Alhambra

Drodzy Państwo,

Otwieram Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Każdy z Państwa dnia 23 marca 2013 roku otrzymał na swoja poczte wiadomośc o zbliżającym się Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Furlandzkiej Grupy Energetycznej Spółka Akcyjna w Alhambrze. Jak zapewne Państwo zauważyli załącznik wiadomości zawierał cztery(4) uchwały przesłane akcjonariuszom do rozważenia. Zebraliśmy się tu by poddać je pod głosowanie.


(-) Hans wicehrabia von Witt
Przewodniczący Rady Nadzorczej

[Hans von Witt]

Raz jeszcze daje Państwu możliwość wglądu w uchwały i daje czas na zapoznanie się z nimi i ewentualne zasugerowanie poprawek do 17 kwietnia 2013 roku. Po tym terminie rozpoczniemy głosowanie.

UCHWAŁA NR 1/13
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Furlandzkiej Grupy Energetycznej Spółka Akcyjna
z dnia ... 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za półrocze obrotowe.

I. Jeżeli w niniejszej uchwale mowa o półroczu obrotowym rozumie się przez nie okres sprawozdawczy od 1 października 2012 roku do 31 marca 2013 roku, za jaki sporządzono sprawozdanie finansowe.

II. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Furlandzkiej Grupy Energetycznej Spółka Akcyjna za półrocze obrotowe.

III. Sprawozdanie finansowe składa się z części jawnej i tajnej, stanowiąc załącznik do uchwały.

IV. Część jawna sprawozdania finansowego podlega publikacji na stronie internetowej i forum głównym Królestwa. Pełne sprawozdanie finansowe otrzymują wszyscy akcjonariusze i członkowie władz Furlandzkiej Grupy Energetycznej S.A.

V. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
...

--------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2/13
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Furlandzkiej Grupy Energetycznej Spółka Akcyjna
z dnia ... 2013 roku

w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidend.

I. Zysk z działalności gospodarczej za półrocze obrotowe od 1 października 2012 roku do 31 marca 2013 roku wyniósł 69.290 D (słownie: 69.290 D).

II. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć cały zysk, o którym mowa w pkt. I na wypłaty akcjonariuszom w formie dywidendy, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji.

III. Wykaz kwot dywidend przypadających na poszczególne certyfikaty akcyjne stanowi załącznik do uchwały.

IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
...

--------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3/13
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Furlandzkiej Grupy Energetycznej Spółka Akcyjna
z dnia ... 2013 roku

w sprawie ustalenia wartości kwartalnych zaliczek na poczet dywidendy za półrocze obrotowe od 1 kwietnia do 30 września 2013 roku.

I. Zysk z działalności gospodarczej za półrocze obrotowe od 1 października 2012 roku do 31 marca 2013 roku o wartości 69.290 D stanowi podstawę do prognozy zysku za kolejne półrocze obrotowe od 1 kwietnia do 30 września 2013 roku.

II. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć wartość kwartalnej zaliczki na poczet dywidendy za kolejne półrocze w wysokości 75% połowy dywidendy należnej za półrocze zakończone dnia 31 marca 2013 roku, w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek dreamów.

III. Wykaz kwot zaliczek kwartalnych przypadających na poszczególne certyfikaty akcyjne stanowi załącznik do uchwały.

IV. Zaliczki kwartalne na poczet dywidendy płatne są w następujących terminach:
(1) pierwsza zaliczka za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku do dnia 30 kwietnia,
(2) druga zaliczka za okres od 1 lipca do 30 września 2013 roku do dnia 31 lipca.

V. W sytuacji, gdy za kolejny okres zostanie wygenerowana strata Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obowiązuje się do jej pokrycia solidarnie zgodnie z postanowieniami statutowymi.

VI. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
...

--------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4/13
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Furlandzkiej Grupy Energetycznej Spółka Akcyjna
z dnia ... 2013 roku

w sprawie ustalenia priorytetów działalności.

I. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć następujące priorytety działalności w półroczu obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2013 roku:
(1) Elektryfikacja całego obszaru Królestwa,
(2) Zwiększenie liczby odbiorców energii,
(3) Poszerzenie oferty przedsiębiorstwa,
(4) Budowa farmy wiatrowej,
(5) Udział w projektach ekologicznych na obszarze Królestwa,
(6) Promowanie odnawialnych źródeł energii.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
...

(-) Hans wicehrabia von Witt
Przewodniczący Rady Nadzorczej

[Daniel von Witt]

Z swojej strony chciałbym uczulić szczególnie nad kwestią podziału zysku, czy akcjonariusze w pełni popierają zaprezentowany w uchwałach pomysł jego 100% wypłaty w formie dywidendy czy chcą jego część zachować w spółce. W obecnych warunkach nie ma dużego znaczenia dla firmy, czy część zysku zostanie w niej i podniesie kapitał własny, ponieważ:
- spółka posiada znaczną nadpłynność finansową (jak widać w sprawozdaniu finansowym ma sporo pieniędzy) oraz
- wypłata zysku nie powoduje zmniejszenia wartości rynkowej firmy lub cen jej akcji, gdyż te nie są nigdzie notowane.

(-) Daniło hrabia de la Vega
p.o. Prezesa FGE S.A.

[Daniel von Witt]

Natomiast w kwestii wyliczonych kwot zaliczek na poczet dywidendy za okres przyszły tj. od kwietnia do września br. zostały one oparte na prognozie wzrostu sprzedaży. Według przeprowadzonej analizy przychody ze sprzedaży wzrosną o 43,5%. Będzie to możliwe dzięki rozszerzeniu oferty, elektryfikacji większej części KD i pozyskaniu nowych odbiorców. Same zaliczki zaś jak Akcjonariusze widzą są ustalone na ostrożnym poziomie 75% osiągniętego w okresie sprawozdawczym zysku. Mam zatem nadzieję, że zaproponowana wartość wypłat zostanie zaakceptowana.

(-) Daniło hrabia de la Vega
p.o. Prezesa FGE S.A.

[Hans von Witt]

czy akcjonariusze w pełni popierają zaprezentowany w uchwałach pomysł jego 100% wypłaty w formie dywidend

Jak najbardziej popieram.


(-) Hans wicehrabia von Witt
Przewodniczący Rady Nadzorczej

[Gregory de Corylus]

Również popieram.

[Hans von Witt]

Prosze mi przypomnieć w jakmi miejscu planowana jest budowa farmy wiatrowej?


(-) Hans wicehrabia von Witt
Przewodniczący Rady Nadzorczej

[Daniel von Witt]

Okolice miejscowości zamkniętej Proburg na Małej Furii.

(-) Daniło hrabia de la Vega

[Daniel von Witt]

Farma Wiatrowa „Proburg” ma powstać na zachód od wspomnianej miejscowości. Wiatraki mają zostać ustawione w morzu by w minimalny sposób wpływać na zmniejszanie estetyki krajobrazu lądowego wyspy. W regionie, gdzie planuje się ich ustawienie wybrzeża są kamienisto-piaszczyste, z znikomą i ubogą roślinnością trawiasto-krzewiastą. Walory krajobrazowe tych terenów nie są szczególne, stąd powyższe usytuowanie. Do tego jeszcze zasadnicza sprawa to siła wiatru. Z badań meteorologicznych przeprowadzonych na Małej Furii wynika, że akurat na odcinku ok. 20-30 km nieopodal Proburg średnia prędkość wiatru przez 8 miesięcy w roku przekracza 50 km/h natomiast przez łącznie 10 miesięcy przekracza 30 km/h. Jest to spora moc, którą można wykorzystać.

Wiatraki miałyby spore rozmiary. Ich wysokość przekraczałaby wysokością niektóre wieżowce. Parametry:
- wieża o wysokości 120 metrów; dostęp windą techniczną wewnątrz lub śmigłowcem na szczyt; materiał: stal podwyższonej wytrzymałości i beton; masa własna 1 wieży: 900 ton;
- łopata wiatrowa o długości 63 metrów; konserwacja i zabezpieczanie ręczne przez ekipę techników pracujących na linach umocowanych na szczycie wieży, w zwisie bezpośrednio przy łopacie i wyłączonej turbinie; materiał: 18 ton włókna szklanego i węglowego na 1 łopatę;
- moc: 2 megawaty przy prędkości wiatru 10-12 m/s.

Producent turbin – do ustalenia.

(-) Daniło hrabia de la Vega
p.o. Prezesa FGE S.A.

[Hans von Witt]

Drodzy Państwo,

Rozpoczynamy głosowanie, które potrwa do 02 maja 2013 roku.
Poniżej lista osób uprawnionych do głosowania oraz formularz, na którym przy każdej uchwale oddajemy głos ZA / PRZECIW lub WSTRZYMUJĘ SIĘ.


Lista osób uprawnionych do oddania głosów:

JKM Marcin I Mikołaj w imieniu korporacji SeKoDre
JXM Daniło de la Vega w imieniu Zjednoczonego Księstwa
JKM Einar I Bjoern
JE Gregory de Corylus
JE Daniło de la Vega
JE Hans von Witt


Formularz głosowania:

UCHWAŁA NR 1:
UCHWAŁA NR 2:
UCHWAŁA NR 3:
UCHWAŁA NR 4:


(-) Hans wicehrabia von Witt
Przewodniczący Rady Nadzorczej

[Daniel von Witt]

Formularz głosowania:

UCHWAŁA NR 1: ZA
UCHWAŁA NR 2: ZA
UCHWAŁA NR 3: ZA
UCHWAŁA NR 4: ZA

(-) Daniło hrabia de la Vega
Akcjonariusz

[Daniel von Witt]

Formularz głosowania:

UCHWAŁA NR 1: ZA
UCHWAŁA NR 2: ZA
UCHWAŁA NR 3: ZA
UCHWAŁA NR 4: ZA

(-) Daniło hrabia de la Vega
Książę Zjednoczonego Księstwa
w imieniu akcjonariusza Zjednoczone Księstwo Furlandii i Luindoru

[Gregory de Corylus]

UCHWAŁA NR 1: ZA
UCHWAŁA NR 2: ZA
UCHWAŁA NR 3: ZA
UCHWAŁA NR 4: ZA

[Daniel von Witt]

Na podstawie paragrafu 27 ust. 1 pkt. 1 Statutu FGE S.A. działając w imieniu Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru zgłaszam kandydatury:
- Jego Ekscelencji Gregory de Corylusa,
- Jego Ekscelencji Ottona van der Berga,
na stanowiska członków Rady Nadzorczej, i jeżeli osoby te nie wyrażą sprzeciwu wobec objęcia tych funkcji rekomenduję ich wybór do Rady. Jednocześnie chciałbym zaapelować do pozostałych akcjonariuszy o dokonanie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, osobiście polecając rozważenie możliwości zachowania tej funkcji przez Jego Ekscelencję Hansa von Witta.

(-) Daniło hrabia de la Vega
Książę Zjednoczonego Księstwa

[Hans von Witt]

UCHWAŁA NR 1: ZA
UCHWAŁA NR 2: ZA
UCHWAŁA NR 3: ZA
UCHWAŁA NR 4: ZA


(-) Hans wicehrabia von Witt
Przewodniczący Rady Nadzorczej

[Hans von Witt]

Walne Zromadzenie Akcjonariuszy przyjęło wszystkie cztery (4) uchwały.

Jednocześnie prosze szanownych akcjonariuszy o wyrażenie swojego zdania na temat kandydatur zgłoszonych przez Jego Ekscelencje Daniło de la Vege na stanowiska członków Rady Nadzorczej, a także Przewodniczącego Rady Nadzorczej.


(-) Hans wicehrabia von Witt
Przewodniczący Rady Nadzorczej

[Hans von Witt]

Wszelkie uwagi prosze składać do 10 maja. Jeżeli nikt nie wyrazi sprzeciwu uznam, że kandydaury Jego Ekscelencji Gregorego de Corylusa i Jego Ekscelencji Ottona van der Berga na członków Rady Nadzorczej zostały zaakceptowane.

11 maja rozpoczniemy głosowanie nad pozostawieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej mojej skromnej osobie (Hansowi von Witt). Tu głosowanie odbędzie się drogą mailową i potrwa kolejne 7 dni.


(-) Hans wicehrabia von Witt
Przewodniczący Rady Nadzorczej