WZA Bombardier S.A.

[Daniel von Witt]

Szanowni Akcjonariusze,

w dniu dzisiejszym otwieram pierwsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Zbrojeniowych Bombardier S.A., w którym wezmą udział następujący akcjonariusze:
1. Jego Ekscelencja sir Otton van der Berg, w imieniu miasta Alhambra, które posiada 60,6% akcji spółki oraz miasta Segali, które posiada 30,0% akcji spółki.
2. Jego Ekscelencja Daniło markiz de la Vega, w imieniu Furlandzkiej Grupy Energetycznej, która posiada 6,2% akcji spółki oraz w imieniu własnym, z racji posiadania 3,2% akcji spółki.

Program Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest następujący:
1. Prezentacja sprawozdania merytorycznego z działalności w okresie do 30 czerwca 2013 roku.
2. Wybór Prezesa Zarządu.

Z uwagi na utrudniony dostęp do historii rachunku bankowego ZZ Bombardier S.A. w nCBD, który jest podstawą do sporządzenia sprawozdania finansowego oraz rozliczenia zysku lub straty, chciałbym prosić Akcjonariuszy o zgodę na przesłanie tegoż w momencie uzyskania niezbędnych danych, a przypuszczam kolejny Prezes zwoła w tym czasie kolejne WZA celem przyjęcia tego sprawozdania. Po uzyskaniu zgody przejdę do prezentacji sprawozdania merytorycznego.

(-) Daniło markiz de la Vega
Prezes ZZ Bombardier S.A.

[Otton van der Berg]

Oczywiście wyrażam pełną zgodę, proszę przesłać dane jak tylko WE będzie gotowy.

[Daniel von Witt]

Dziękuję Waszej Ekscelencji.

----------

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności
Zakładów Zbrojeniowych BOMBARDIER Spółka Akcyjna
za okres 10.2012 - 06.2013

I. INFORMACJE O SPÓŁCE

1. Dane identyfikacyjne
Nazwa: Zakłady Zbrojeniowe Bombardier Spółka Akcyjna
NIFI: B30039
Data rejestracji w CRIP: 02-10-2012
Branża działalności: przemysł przetwórczy-zbrojeniowy
Siedziba: ul. Fabryczna 1, Alhambra
Serwis internetowy: www.serwisy.dreamland.net.pl/bombardier
Zakłady produkcyjne: Stocznia Wielka (Alhambra, ul. Stoczniowa 1), Stocznia im. Dynastii Segalijskiej (Segali, ul. Stoczniowców 1)

2. Dane o właścicielach i kapitale zakładowym
Forma prawna: spółka akcyjna
Wartość kapitału akcyjnego: 315.000 D
Liczba i cena nominalna akcji: 78.750 sztuk po 4,0 D/szt.
Akcjonariusze:
- Alhambra NIFI A94344: 60,6%
- Segali NIFI A71810: 30,0%
- Furlandzka Grupa Energetyczna NIFI B22933: 6,2%
- Daniło de la Vega NIM 877416: 3,2%

II. ZARZĄDZANIE

Prezesem ZZ Bombardier S.A. został 15.10.2012 Daniło de la Vega, który na stanowisku pozostał do chwili obecnej. W okresie od 15.10.2012 do 31.12.2012 Dyrektorem ds. Floty był Wincenty Wałachowski. W okresie od 15.04.2013 do 06.08.2013 Dyrektorem ds. Nowych Technologii był Kantazo van der Targaryen.*

*Po okresie sprawozdawczym do Zarządu dołączył Aldarion van der Pharazon na stanowisku Głównego Projektanta

III. PROGRAM GALERA

Zakłady Zbrojeniowe Bombardier S.A. były jednym z dwóch przedsiębiorstw dreamlandzkich, które wzięły udział w realizacji wojskowego Programu "Galera" polegającego na doposażeniu floty wojennej Królewskiej Marynarki Wojennej. Program początkowo objął okres do końca 2012 roku (i 24 okręty), jednak później przedłużono go na cały 2013 rok (i potrojono liczbę okrętów jakie wejdą do służby). Wybrano opcję produkcji okrętów nawodnych, a dane dotyczące niej samej przedstawiają się następująco:

OKRĘTY WOJENNE
---fregata rakietowa---klasa Spirit---10 jednostek
---korweta rakietowa---klasa Mieczyk---6 jednostek
---krążownik---klasa Sea King---5 jednostek
---niszczyciel---klasa Harpun---7 jednostek
---okręt desantowy (uniwersalny)---klasa Nimitz---1 jednostka
---okręt desantowy (transportowiec)---klasa Baradaya---3 jednostki
---okręt patrolowy---klasa Bolya---1 jednostka
---okręt wsparcia logistycznego---klasa Dhatar---1 jednostka

JEDNOSTKI LOTNICTWA MARYNARKI
---samoloty szturmowe pionowego startu/lądowania---typ Letrib---20 sztuk
---samoloty transportowe pionowego startu/lądowania---typ Wichura---40 sztuk
---śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych---typ Wojownik---26 sztuk
---śmigłowce ratownictwa morskiego---typ Rybitwa---8 sztuk
---śmigłowce transportowe---typ Small Butterfly---34 sztuki
---śmigłowce transportowe---typ Big Butterfly---48 sztuk

Jednostki powyższe służą w I Flocie, II Flocie, Flocie Moreniki Zachodniej i Flocie Moreniki Południowej oraz w Nowotemeryjskim Pułku Lotnictwa Marynarki.

IV. PROGRAM HERKULES

Wiosną 2013 roku Armia Królewska rozpoczęła Program "Herkules" - modernizacji wojsk lądowych. Bombardier S.A. również podjął się realizacji tych zamówień dostarczając wszechstronne wyposażenie dla piechoty, artylerii i kawalerii. Produkcja wyniosła:

---czołg podstawowy T-2013---200 sztuk
---kołowy transporter opancerzony Lampart---120 sztuk
---artyleria samobieżna (armatohaubice) RH-HOMAR---66 sztuk
---karabiny szturmowe RG-SSISIM---85.000 sztuk
---pistolety podręczne OTZ-88---88.000 sztuk
---pistolety maszynowe TR-300---87.000 sztuk

Broń weszła na wyposażenie większości jednostek wojsk lądowych na przełomie czerwca i lipca 2013 r.

----------

(-) Daniło markiz de la Vega
Prezes ZZ Bombardier S.A.

[Daniel von Witt]

Przedkładam także projekt uchwały zatwierdzającej powyższe sprawozdanie:

UCHWAŁA NR 1/13
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Zakładów Zbrojeniowych Bombardier Spółka Akcyjna
z dnia ... 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za okres od 10.2012 do 06.2013.

I. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie merytoryczne Zakładów Zbrojeniowych Bombardier Spółka Akcyjna za okres od 10.2012 do 06.2013, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Akcjonariusze)

Jeżeli Wasza Ekscelencja nie wniesie uwag i pytań do projektu sprawozdania, przejdziemy do głosowania.

(-) Daniło markiz de la Vega
Prezes ZZ Bombardier S.A.

[Otton van der Berg]

Nie mam uwag.

[Daniel von Witt]

Zarządzam w związku z powyższym głosowanie nad projektem uchwały:

Oddajemy głosy "ZA", "PRZECIW" lub "WSTRZYMUJĘ SIĘ".

FORMULARZ GŁOSOWANIA:
sir Otton van der Berg:
Daniło markiz de la Vega:

(-) Daniło markiz de la Vega
Prezes ZZ Bombardier S.A.

[Otton van der Berg]

FORMULARZ GŁOSOWANIA:
sir Otton van der Berg: ZA
Daniło markiz de la Vega:

[Daniel von Witt]

FORMULARZ GŁOSOWANIA:
sir Otton van der Berg: ZA
Daniło markiz de la Vega: ZA

Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że WZA przyjęło Uchwałę nr 1/13.

Przedkładam kandydaturę Aldariona van der Pharazona na stanowisko Prezesa ZZ Bombardier S.A.:

UCHWAŁA NR 2/13
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Zakładów Zbrojeniowych Bombardier Spółka Akcyjna
z dnia ... 2013 roku

w sprawie powołania Prezesa Zarządu.

I. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na stanowisko Prezesa Zarządu Jego Ekscelencję sir Aldariona van der Pharazona.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Akcjonariusze)

Czy Wasza Ekscelencja ma jakieś uwagi? Kontrkandydata na to stanowisko?

(-) Daniło markiz de la Vega
Prezes ZZ Bombardier S.A.

[Otton van der Berg]

Nie mam uwag, Ekscelencja Aldarion van der Pharazon to trafny wybór i szanowany obywatel, zgadzam się w pełni.

[Daniel von Witt]

Zarządzam w związku z powyższym głosowanie nad projektem uchwały:

Oddajemy głosy "ZA", "PRZECIW" lub "WSTRZYMUJĘ SIĘ".

FORMULARZ GŁOSOWANIA:
sir Otton van der Berg:
Daniło markiz de la Vega:

(-) Daniło markiz de la Vega
Prezes ZZ Bombardier S.A.

[Otton van der Berg]

FORMULARZ GŁOSOWANIA:
sir Otton van der Berg: ZA
Daniło markiz de la Vega

[Daniel von Witt]

FORMULARZ GŁOSOWANIA:
sir Otton van der Berg: ZA
Daniło markiz de la Vega: ZA

Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że uchwała nr 2/13 została przyjęta jednogłośnie. Gratuluję nowemu Prezesowi ZZ Bombardier S.A.

W związku z wyczerpaniem tematów z porządku obrad zamykam Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

(-) Daniło markiz de la Vega
Akcjonariusz ZZ Bombardier S.A.